불법지급 혐의로 고소당할 경우 주의사항

불법적으로 보조금을 받을 경우의 주의사항

불법지급의 경우 단순히 금액을 환불하는 것만으로는 해결되지 않고, 금액에 따라 형사고발 및 처벌을 받게 됩니다.
그리고 대부분의 경우를 보면 내부 직원의 제보로 인해 수사 대상이 되었고, 이미 충분한 자료를 갖고 있어 수사기관의 대응이 어려웠습니다.
오늘, 내부 직원의 신고로 조사 대상이 된다면 어떻게 대응하시겠습니까? 사건을 최대한 잘 마무리하려면 어떻게 해야 합니까? 일반적인 처벌 수위는 무엇인지, 이에 따른 대응 조치는 무엇인지 포스팅해봤습니다.

Q. 적발 시 처리 절차는 어떻게 되나요?

불법결제 사건 발견 시 처리절차는 어떻게 되나요? 요즘 이와 관련하여 포상금이 지급되고 있다는 제보가 많이 접수되고 있습니다.
보상 때문일 수도 있지만 이전에 근무했던 회사에 대한 나쁜 감정 때문에 이와 관련된 사례를 신고하는 경우가 많습니다.
1. 사건이 신고되면 신고자나 관련자에 대한 조사가 시작됩니다.
이 과정에서 가장 구체적인 증거가 확보된다.
특히, 내부자 신고로 사건이 진행된 경우에는 이번 조사를 통해 계좌 거래 내역, 이메일 내역 등 구체적인 유죄 증거가 정리됐다.
만약 이번 사태에 대해 잘 모르고 무조건 검거하여 대응하게 된다면, 더 큰 반발을 불러일으킬 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
2. 신고인에 대한 조사가 완료되면 노동청 등 내부조사를 통해 불법적으로 보조금을 받은 자와 회사에 대한 조사가 진행된다.
이 때 조사 기간을 통보하고 조사 일정을 협의할 예정이다.
이번 조사를 통해 대부분의 범죄 혐의가 확인되는 만큼 적극적인 수사 대응이 필요하다.

3. 불법지급에 대한 조사가 완료되면 환급금액이 결정되며, 이에 따라 형사고발 여부가 결정됩니다.
그리고 형사고소 여부는 방법에 따라 결정되기 때문에 조사 과정에서 최대한 금액을 줄여 대응할 필요가 있었다.
4. 형사고발이 접수되면 경찰 조사를 거쳐 사건은 검찰에 송치된다.
그리고 당시 금액 규모에 따라 약식기소(재판을 거치지 않고 벌금으로 사건을 마무리하는 비교적 간단한 절차)를 제기할지, 정식 기소를 할지 결정된다.
대부분의 경우 금액이 큰 경우 정식 기소되어 재판 과정에서 처벌을 받게 됩니다.

Q. 불법공급시 주의사항이 있나요? 1. 노동청 등 기관의 조사 과정에서 변호사의 도움을 받을 수 있다는 점을 기억해두시면 좋습니다.
많은 사람들이 기관 조사 과정에서 변호사의 도움을 받을 수 없다고 생각하지만, 전혀 그렇지 않습니다.
오히려 이번 조사는 경찰 수사 같은 구조가 아니기 때문에 좀 더 적극적으로 자료를 제출할 수 있고, 피조사자의 주장을 좀 더 주의 깊게 경청하는 경향이 있다.
이 과정에서 환급이 예상되는 금액이 최소한으로 줄어들 수 있도록 금액을 최대한 줄여야 하며, 이를 통해 형사처벌을 받을 위험을 사전에 피할 수 있습니다.
2. 형사 고발 가능성을 염두에 두고 사건에 대응해야 합니다.
불법 공급 사례가 적발될 경우 경제적 영향은 매우 심각할 것입니다.
먼저, 금액의 최대 5배까지 환불해 드렸습니다.
이 과정에서 형사 범죄로 기소될 경우 벌금이 부과될 가능성도 염두에 두어야 합니다.
아무리 벌금을 부과해도 그 액수는 꽤 높게 책정된다.
따라서 실제로는 귀하의 상황에서 예상되는 경제적 영향을 고려하십시오. 사건 자체를 어떻게 진행해야 할지, 보호관찰이 유리할지, 벌금액은 얼마인지 등 다양한 방법을 고려해 판단해야 한다.
3. 무조건 혐의를 부인해서는 안 됩니다.
불법공급 사건에서 최대한 형량을 줄일 수 있는 방법이 있다면 수사에 적극 협조하는 것이다.
그러나 많은 사람들은 수사관들이 사건을 혼자 해결하는 과정에서 이러한 내용을 알지 못할 것이라고 생각합니다.
이미 확보한 증거에 대해 거짓말을 하거나 사건 자료를 조작하는 일이 빈번하게 발생했다.
따라서 상담 시 향후 형사처벌 가능성과 이에 따른 불이익 등을 고려하여 최대한 감형을 받을 수 있도록 노력하고 있습니다.
이런 상황이 발생하기 위해서는 이미 확보된 증거물에 대한 수사에 적극적으로 협조해야 한다고 말씀드렸습니다.
불법 공급 시 가장 기본적으로 주의해야 할 사항은 위에서 설명한 내용이다.
특히 대부분의 사건은 내부 신고로 수사 대상이 되기 때문에 일단 사건이 접수되면 계좌 거래 내역, 이메일 내역 등 구체적인 증거는 모두 확보됐기 때문에 무조건 혐의를 부인하는 것은 좋은 방법이 아니다.
또한 환불 금액에 따라 청구를 거부하는 것은 좋지 않습니다.
혐의가 결정될 것이기 때문에 최대한 금액을 줄이는 것이 최선이므로, 노동청 등의 조사 시부터 변호사의 도움을 받아 형사고발 가능성도 염두에 두고 대응하시기 바랍니다.
염두에 두되 무조건 혐의를 부인하지는 마십시오. 따라서 조사에만 협조한다고 하더라도 어느 정도 협조할 것인지, 어느 정도 진술할 것인지 결정하는 것은 법적인 판단이 필요하므로 전문 변호사의 조력을 받아보시기 바랍니다.
혼자서 성급하게 결정을 내리기보다는 사건 초기부터 전문 변호사의 도움을 받아보세요. 법적 조치가 필요한 사건이므로 문의사항이 있으시면 언제든지 저희 법률사무소로 연락주시기 바랍니다.
친절히 상담해드리겠습니다.